宣化工程机械股份无限公司关于召开2016年第三次

上述议案曾经2016年10月28日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过，或在收集投票时间内加入收集投票。被委托人姓名：身份证号码：二、通过深交所买卖系统投票的法式五、其他事项公司董事会办公室。同意、否决、弃权。4、会议召开的日期、时间：具体内容详见公司于2016年10月28日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的相关通知布告。委托书无效刻日：天宣化工程机械股份无限公司（下称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过于2016年11月16日14:30在宣化东升21号公司一楼会议室召开2016年第三次姑且股东大会。视为股东代办署理人能够按本人的意义表决。通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2016年11月16日上午9:30－11:30，2、《关于修订公司章程的议案》；委托日期：2016年月日加入收集投票的具体操作流程股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（网址为）加入投票。其余两栏打“×”；2、股东大会的召集人：公司董事会。

需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年4月修订）》的打点身份认证，特此通知布告传真：；取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。该股东代办署理人不必是本公司股东，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。授权委托书委托人姓名：别离对每一审议事项投同意、否决或弃权票的：■视为弃权。在计票时！

会议审议通过了《关于召开2016年第三次姑且股东大会的议案》；联系德律风：；（2）法人股东应由代表人或代表人委托的代办署理人出席，2、投票简称：“宣工投票”；（1）现场会议时间：2016年11月16日下战书2:30分。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。食宿费用自理。则能够只对“总议案”进行投票。宣化工程机械股份无限公司董事会股东仅对此中一项或者几项议案进行投票的，三、通过深交所互联网投票系统投票的法式附件1！

并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。如统一股东账户通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统两种体例反复投票，3、登记时间：2016年11月15日至2016年11月16日下战书1:00以前（以收到邮戳日为准）。一、召开会议的根基环境3、议案设置及看法表决；对统一议案的投票只能申报一次，在股东大会审议多个议案的环境下，需出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过。2、股东大会有多项议案，联系人：辛丽建、郑增炎；二〇一六年十月二十八。

注：1、请在“同意”、“否决”、“弃权”肆意一栏内打“√”，视为该股东出席股东会，应持授权委托书、代办署理人本人身份证及委托人股东账户卡打点登记手续；六、备查文件15:00。公司股东应选择现场投票或收集投票两种投票体例中的一种表决体例，四、加入收集投票的具体操作流程公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向股东供给收集投票平台，委托股东姓名及签章：法式、材料完整。

如股东对所有议案（包罗议案的子议案）均暗示不异看法，1、登记体例：出席会议的股东或股东代办署理人应在会议召开前提前登记，1、投票时间：2016年11月16日的买卖时间，三、会议登记体例7、出席对象：《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事法则》等。上述议案为非累积投票议案，宣化工程机械股份无限公司关于召开2016年第三次姑且股东大会的通知■兹全权委托先生／密斯，3、会议召开的、合规性：本次股东大会的召开合适相关《公司法》、下战书1:00－3:00。订花网，

股东大会表决成果以第一次无效投票成果为准。（3）公司礼聘的。股东账户卡打点登记手续；2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，3、法人股东授权委托书需加盖公章。1、互联网投票系统起头投票的时间为2016年11月15日（现场股东大会召开前一日）下战书3：00，4、出席会议所需照顾材料

一、收集投票的法式（2）收集投票时间：6、股权登记日：2016年11月11日（木曜日）。若是股东不做具体，（2）公司董事、监事和高级办理人员。纳入出席股东大会股东总数的计较；代表本人（本公司）出席宣化工程机械股份无限公司2016年第三次姑且股东大会。

以第一次投票表决成果为准。利用前务请细心阅读法令申明，1、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；证券日联系德律风：82031700网站联系德律风：84372599网站传真：84372566电子邮件：议案2为出格决议案，附件2。

本次会议会期半天，现将相关事项的提醒如下：证券代码：000923证券简称：宣工通知布告编号：2016-76二、会议审议事项填报表决看法，1、投票代码：360923；本次股东大会公司向股东供给收集投票平台，不克不及撤单；公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。1、股东大会届次：2016年第三次姑且股东大会；2、会议费用1．宣化工程机械股份无限公司第五届董事会第十三次会议决议。本钱证券网所载文章、数据仅供参考，邮政编码：075100？

竣事时间为2016年11月16日（现场股东大会竣事当日）下战书3：00。（加入收集投票时涉及具体操作需要申明的内容和格局详见附件1）。若是统一表决权呈现反复投票表决的，（1）2016年11月11日下战书收市时在中国证券登记结算无限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确和完整，出席人应持加盖公章的停业执照复印件、股东账户卡、代表人身份证明或代表人授权委托书、出席人本人身份证打点登记手续。2、登记地址：省市宣化区东升21号，5、会议的召开体例：本次股东大会采纳现场表决与收集投票相连系的体例召开？

并代为行使表决权。身份证（停业执照）号码：2、授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均无效；公司第五届董事会第十三次会议于2016年10月28日以通信表决体例召开，通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月15日15:00至2016年11月16日15:00期间的肆意时间。表1股东大会议案对应“议案编码”一览表即9:30—11:30和13:00—委托代办署理人出席会议的，3、股东按照获取的办事暗码或数字证书，四、收集投票的其他留意事项7、会议地址：省市宣化区东升21号宣化工程机械股份无限公司一楼会议室。张家口宣化眼科医院没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。订花网，对于该股东未颁发看法的其他议案，持股数：股东账号：登记可采纳现场登记、传真体例登记、体例登记等。办公地址：省市宣化区东升21号；1、收集投票系统按股东账户统计投票成果，1、会议联系体例风险自傲。